हैदराबाद के एक व्यक्ति द्वारा एक निवेश ऐप में 1.6 लाख रुपये निवेश करने के बाद ठगी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। मामले की जांच में लेन-देन और कानून के उल्लंघन की एक जटिल श्रृंखला का पता चला है।
यह पाया गया कि शिकायतकर्ता का पैसा एक निजी कंपनी के एक निजी बैंक के बैंक खाते में जमा किया गया था।
पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि हवाला के जरिए 903 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
हैदराबाद, हैदराबाद की पुलिस ने बुधवार को कहा कि उन्होंने एक चीनी नागरिक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर 903 करोड़ रुपये के चीनी निवेश धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश किया है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी वी आनंद ने यहां संवाददाताओं से कहा, “हैदराबाद सिटी पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने एक चीनी निवेश धोखाधड़ी मामले का पता लगाया है, जहां आरबीआई द्वारा अधिकृत कार्य प्रणाली मनी चेंजर का उपयोग कर अवैध रूप से एकत्रित धन को निवेश ऐप के माध्यम से परिवर्तित करने और उन्हें डॉलर में तब्दील कर विदेश में भेजने का काम किया जाता था।“